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金融行动特别工作组称赞美国赌场业

发布时间:2018-07-29

鸿禾娱乐平台官网评级国家帮助防止洗钱的国际机构已经认识到过去十年美国赌场行业取得的进展,并报道该部门“现在对风险和义务有很好的理解”。

金融行动特别工作组在其最新的相互评估报告中发现,美国赌场部门还实施了“银行保密法”的“超出要求的缓解措施鸿禾娱乐”,并表明“更加注重提高认识和改善合规性”。

金融行动特别工作组每10年进行一次此类调查,而此前的研究对美国赌场行业持批评态度。鸿禾娱乐例如,2006年的考试督促监管机构和部门进一步协调内华达州博彩委员会的监管要求和银行保密法“尽可能快”鸿禾娱乐平台官网。

此外,2006年的研究报告建议业界采取多项措施,增加客户识别和可疑交易报告程序,同时进一步规范,鸿禾娱乐平台官网监督和监督反洗钱行动。

但是,最近的一项研究表明,美国的博彩业已采取“重要步骤来遵守”反洗钱工作和旨在打击资助恐怖主义的鸿禾娱乐规则,这不仅增加了合规支出,而且还实施了“根据其风险缓解超出“银行保密法”要求的措施“鸿禾娱乐。

“美国游戏协会总裁兼首席执行官杰夫弗里曼说:”金融行动特别工作组对于赌场游戏行业的评估从2006年到2016年大幅改善,这并非偶然。“我们为业界取得的令人难以置信的进步感到自豪,这不仅是自十年前金融行动特别鸿禾娱乐平台官网工作组报告游戏行业以来,而且在过去三年中,我们与联邦政府建立了伙伴关系,其他行业的模型“。

为响应金融行动特别工作组2006年的调查,美国博彩协会在2014年发布了首个反洗钱合规最佳做法指南,并开始每年更新这些指南鸿禾娱乐的过程。

金融行动特别工作组的最新报告称赞美国博彩协会,并宣布该行业组织一直致力于“通过提供有用的最佳实践指导来协助该部门”,同时声明其近期在美国金融安全研究报告中提供了“对赌场部门的理解和减轻措施“。


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